Jun 9 2015

El hampa china en España

1“Hoy el hampa china…, hoy volvemos a hablar de delincuencia económica… china en España…

Érase una vez un cigarrillo que llega dentro de un contenedor al puerto de, pongamos, Valencia. Es un cigarrillo de marca americana. Es perfecto, parece bueno… Pero es falso. Lo han fabricado en China, lo han falsificado en China, y lo traen de contrabando. El contenedor de tabaco falso ha costado 100.000 euros, se vende por 10 veces más. Y hablamos de millones de cajetillas.

Esta historieta real ilustra, aunque sea sólo un poco, el meganegocio del hampa china en España. No hablamos de la generalidad de la comunidad china en España. Ni de mafias chinas. Hablamos de delincuencia económica de muchísimo volumen cometida por chinos en España. Igual lo hacen en Italia o en Bélgica.

Negocios redondos que sintetizándolo al máximo funcionarían tal que así:

2 Luis Ye (Wen Hai Ye Wang), el primero aquí-2011 2Hay un prohombre, así lo llaman, que se instala aquí y comienza a importar mercancía, tanto ilícita como legal…; mucha mercancía. La ilícita, por ejemplo tabaco, si cuela da unos beneficios brutales. La mercancía legal también porque falsean toda la trazabilidad del producto dejando un precio oficial ridículo que es sobre el que sí tributan. Esto es importante porque ahí está el delito. Escuchen esto antes de seguir con la cadena: un preboste de la comunidad empresarial china en España dice: “para los chinos ganar dinero aquí es casi imposible si no evitan el pago de impuestos”.

Seguimos.

4 pastón gao pingTeníamos la mercancía ilícita, y teníamos la mercancía legal donde obtienen beneficios multimillonarios porque habiendo tributado menos pueden vender más barato y por tanto sin competencia.

Bien. Muchísimo dinero, enormes beneficios, que… transfieren a China, y/o blanquean. Lo hacen a través, sobre todo, de los miles de inmigrantes que han traído para trabajar en sus empresas y a los que no sólo hacen trabajar 12 horas diarias sino que además les alquilan la identidad para mandar dinero: transferir…, esquivando impuestos también. Pero además con ellos blanquean porque esos prohombres, como si de bancos se tratara, les prestan para que monten sus negocios. El dinero les será devuelto pero además esos negocios venderán sus mercancías. 

Negocio redondo pero negocio ilícito, delito.

Hablamos de ello con un comandante de la guardia civil, responsable del grupo de delincuencia económica de la UCO. Se llama Antonio Balas”.

Y ahora ya: ¡a escuchar!

Antes, te recuerdo: puedes escuchar Las Crónicas Del Vértigo los martes a las 10:45 en Las Mañanas de RNE. Además, puedes seguirnos en Twitter, @cronicasvertigo , y puedes contactar con nosotros y contarnos lo que quieras aquí: lascronicasdelvertigo@gmail.com

A cuidarse!!


Feb 3 2015

Cazadores de cazatesoros

1“Hoy vamos a conocer a los cazadores de los cazatesoros: recibimos al Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil.

Todos los días hay gente expoliando en España. Expoliando el patrimonio histórico y artístico de todos. No es un delito que genere alarma social, pese a que recientemente hemos sabido que a nivel internacional se utiliza para la financiación de grupos terroristas, pero es un delito que aquí en España tiene mucha incidencia. Tanta como que hay una fiscalía especializada en patrimonio histórico, o que, a mayores, estos delitos son una de las 10 prioridades del ministerio del interior: la número 7 en los objetivos estratégicos.

¿Siempre ha sido así? La respuesta es que no, o que no tanto. Siempre se ha perseguido, obviamente, pero tras la operación del Odyssey se pisó el acelerador y fue hace ahora 3 años cuando se involucró a toda la guardia civil y se dotó de medios y formación máxima al grupo que hoy recibimos: el de patrimonio histórico.

2Pongamos un poco más en contexto la conversación con algunos datos que dan todo el empaque al tema.
Sólo en Castilla y León hay declarados 22 mil yacimientos arqueológicos. En Andalucía es prácticamente incontable aunque es una comunidad especialmente machacada por los cazatesoros.

El patrimonio histórico y artístico que hay en nuestras costas, en nuestros mares, es de los más valiosos e importantes del mundo, si no el que más.

Tenemos un puesto permanente en el comité de patrimonio de la Unesco.

En cada provincia española, en cada comandancia, hay al menos un agente especializado en patrimonio histórico.
Y el grupo que hoy conocemos es un referente y sus investigadores “élite” en estas investigaciones.

3Vamos a saber cómo son los delincuentes a los que persiguen y cómo trabajan estos agentes que la semana pasada fueron actualidad total al recuperar piezas expoliadas en Egipto con más de 3000 años de antigüedad.

Una operación al frente de la cual estuvo el capitán Javier Morales que es el jefe del grupo de patrimonio histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil”.

Y ahora ya: ¡a escuchar!

Antes, te recuerdo: puedes escuchar Las Crónicas Del Vértigo los martes a las 10:45 en Las Mañanas de RNE. Además, puedes seguirnos en Twitter, @cronicasvertigo , y puedes contactar con nosotros y contarnos lo que quieras aquí: lascronicasdelvertigo@gmail.com

A cuidarse!!


Dic 9 2014

Deep Web

1“Hoy bajamos a los suburbios de internet, hoy vamos a entrar en la Deep Web.

La internet que conocemos y usamos es apenas el 5 por ciento del total de internet. El resto, el 95 por ciento restante, es la internet profunda o Deep Web. Un mundo en el que podemos encontrar desde kilométricas hemerotecas o bibliotecas, como la del Congreso de los EEUU, a sitios donde encontrar no ya pornografía infantil sino contratar sicarios, comprar drogas o armas, o comprar incluso paquetes con centenares de datos completos de tarjetas de crédito listas para ser usadas.

2¿Todo es malo en Deep Web? No. Pero todo lo malo está ahí, amparado en la impunidad que da el anonimato, porque los buscadores tradicionales no indexan los contenidos de Deep Web.

¿Se usa mucho Deep Web aquí en España? No hay datos concretos pero sí estimaciones. Según La Fundación Nacional para la Ciencia, una agencia gubernamental estadounidense, en lo que llevamos de año van 26 millones de accesos, el sexto país del mundo por detrás de EEUU, Alemania, Francia, Brasil y Rusia. El año pasado, según estimación de la misma 3fuente, desde España se realizaron 39 millones de conexiones, los sextos del mundo también.

¿Cómo se patrulla, cómo se vigila, cómo actúan ahí las fuerzas de seguridad? Es lo que hoy vamos a preguntar aunque así de entrada hay que decir que no es nada nada sencillo, por al anonimato, porque no se denuncie, o porque la legislación precisa una actualización. Con todo, redadas hay y detenciones también: hace poco menos de un mes se ejecutó una súper-redada internacional llamada Onymous, coordinada por el FBI y la Interpol, saldada con el cierre de más de 400 páginas, entre ellas un de los más importantes hipermercados del narcotráfico. Entre los arrestos, uno se produjo en España, en Barcelona, donde se detuvo a un tipo que vendía billetes de euro falsos a cambio B4aTCARCQAASoCo[1]de bitcoins que es la divisa en Deep Web. La detención, y la investigación, la realizó el grupo de delitos telemáticos de la guardia civil cuyo máximo responsable es nuestro invitado de hoy.

Se llama Oscar de la Cruz, es comandante de la UCO de la Guardia Civil”.

Y ahora ya: ¡a escuchar!

Antes, te recuerdo: puedes escuchar Las Crónicas Del Vértigo los martes a las 10:45 en Las Mañanas de RNE. Además, puedes seguirnos en Twitter, @cronicasvertigo , y puedes contactar con nosotros y contarnos lo que quieras aquí: lascronicasdelvertigo@gmail.com

A cuidarse!!


Nov 25 2014

La UCO de la Guardia Civil

1“Acaba de cumplir 25 años, tiene club de fans y últimamente sale mucho en la tele. Se llama UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Nacieron en 1989, entonces eran 18. Hoy, 25 años después, son casi 500 y se relacionan policialmente, hoy como ayer, con lo mejor de cada casa: delincuencia organizada, tráfico de drogas, homicidios y secuestros, delitos telemáticos, tráfico de armas y explosivos, táfico de seres humanos… También delitos contra el patrimonio o delitos contra el medio ambiente. Y por supuesto, ayer y hoy, la delincuencia económica, la corrupción.

2Son la UCO, la Unidad Centra Operativa de la Guardia Civil. En su expediente destacan casos tan conocidos como la liberación de la farmacéutica de Olot o la detención del atracador y asesino conocido como El Solitario. Dos ejemplos de casos que fueron muy mediáticos y que ahora casi son “piezas” de museo porque en los últimos meses sus chalecos verdes con letras amarillas están omnipresentes en los omnipresentes casos de corrupción, véase sin ir más lejos el caso de los ERE o la operación Púnica. Casos escandalosos en los que siempre han trabajado pero que ahora les ha hecho verles como “azotes de la corrupción”.

Trabajan por iniciativa propia, como apoyo a unidades territoriales o a solicitud de jueces y fiscales; o más concretamente, en los casos a los que nos referíamos, a requerimiento de la fiscalía anticorrupción. Y lo hacen aquí y en el extranjero. No en vano, los departamentos más amplios de la UCO son el de delincuencia tecnológica y el de delincuencia económica.

3Investigaciones complejas y minuciosas que requieren tanto de especialización como de paciencia y cuya parte más visible es el apresamiento de los delincuentes pero cuya parte más complicada y desde luego menos vistosa es toda la fase documental… Decenas de escritos y cientos de pruebas que es lo que tienen que entregar a jueces y fiscales y que será lo que determine la condena de ese tipo de delincuentes tan escurridizos como peligrosos. Como dicen estos agentes, “la corrupción está en el meollo de la gestión administrativa y ese es el peligro”.

4Un par de datos que ilustran esa batalla y presentamos a nuestro invitado: actualmente en España hay 1600 causas abiertas por corrupción y cerca de 150 delincuentes económicos encarcelados, que podrían parecer pocos pero, como dicen ellos, no es el número sino la calidad.
Y dicho esto, hablemos.

Lo hacemos con uno de los fundadores de la UCO, el comandante Francisco París. Estuvo al frente de delincuencia económica, ahora es el jefe de la sección de Relaciones Exteriores y Fuentes”.

Y ahora ya: ¡a escuchar!

Antes, te recuerdo: puedes escuchar Las Crónicas Del Vértigo los martes a las 10:45 en Las Mañanas de RNE. Además, puedes seguirnos en Twitter, @cronicasvertigo , y puedes contactar con nosotros y contarnos lo que quieras aquí: lascronicasdelvertigo@gmail.com

A cuidarse!!